Operação bloqueia mais de R$ 270 milhões de suspeitos de sonegar ICMS
Receita Federal e Ministério Público do Paraná cumpriram 64 mandados de busca em 28 cidades de quatro estados na segunda fase das operações Enxágue e Catéter.
Bloqueio atinge imóveis, veículos e fundos
A decisão judicial alcançou fazendas, mansões, terrenos em condomínios e apartamentos de luxo. Um dos imóveis foi comprado por R$ 13 milhões. Também foram atingidos cerca de 100 veículos e contas bancárias dos investigados.
O bloqueio inclui ainda R$ 64 milhões em ativos de fundos de investimento e R$ 11 milhões em companhias securitizadoras.
Segunda fase das operações Enxágue e Catéter
Os mandados de busca e apreensão fazem parte da segunda fase das operações Enxágue e Catéter. O objetivo é ressarcir os cofres públicos do Paraná pelos prejuízos causados pelos grupos.
As investigações apuram crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. O foco é o comércio de subprodutos de origem animal, como sebo e gordura.
Como o esquema funcionava
Segundo a Receita Federal, os grupos usavam empresas de fachada, registradas em nome de laranjas. Essas empresas emitiam notas fiscais falsas, geravam créditos tributários fictícios e serviam para movimentar recursos ilícitos.
As dívidas tributárias ficavam em nome de empresas inexistentes ou sem patrimônio, o que dificultava a cobrança pelo poder público.
Abrangência da ação
As buscas ocorreram em 28 cidades de quatro estados: Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As informações são da Receita Federal.